Introduction
1win est un casino en ligne et un bookmaker légitimes en France qui est autorisé par le gouvernement étranger de Curaçao. Pour maintenir une activité légitime et fiable, le casino en ligne adhère à toutes les réglementations internationales en matière de jeux, y compris la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres crimes.
Dans cette optique, l'entreprise prend toutes les mesures raisonnables pour maintenir un niveau élevé de qualité et de sécurité de tous les services et produits fournis. En outre, la direction de l'organisation peut coopérer avec les forces de l'ordre s'il est établi que le client s'est livré à des activités illégales. La politique de lutte contre le blanchiment d'argent donne des instructions claires sur la manière de mettre fin aux délits financiers. Tout nouveau client doit prendre connaissance de cette politique pour savoir quelles procédures peuvent l'affecter.
Pluralité de définitions
Le blanchiment d'argent peut revêtir plusieurs aspects. Par conséquent, pour que toute activité illégale soit comptabilisée, 1win l'France décrit clairement ce terme :
- Tromperie ou dissimulation d'informations sur la véritable source ou localisation de fonds obtenus illégalement.
- Possession et utilisation de biens ou d'argent illégaux. Application de ce principe pour aider les personnes impliquées dans des activités criminelles.
- Situation dans laquelle une personne ou un groupe de personnes a obtenu des biens ou de l'argent de manière criminelle dans un autre pays.
Dans tous ces domaines, les autorités de l'État francais travaillent activement à la réduction des risques de blanchiment d'argent et à la diminution du nombre de cas de ce type dans les établissements de jeu. 1win L'France applique des règles spéciales en la matière afin d'aider les organisations nationales et internationales.
Obligations de l'utilisateur
Si une personne a exprimé le souhait de créer un profil sur la page web officielle ou sur le site web de l'Union européenne, elle peut le faire.application mobile 1win 1win il doit accepter ce qui suit :
- Le client se conformera à toutes les réglementations et lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers.
- Le joueur n'utilisera ni n'acceptera de fonds pour effectuer un dépôt qui a été obtenu illégalement.
- À la demande des employés de l'institution, le client s'engage à fournir tous les documents nécessaires à la vérification, notamment un passeport, un relevé bancaire et une facture d'électricité acquittée.
- L'utilisateur doit savoir que l'organisation peut refuser d'effectuer une transaction si ses employés soupçonnent que ce paiement relève d'une activité criminelle. En outre, l'institution n'est pas tenue d'informer le client de ces soupçons, et que la question peut être soumise aux autorités chargées de l'application de la loi pour examen.
Vérification de l'identité
L'une des étapes clés de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent est la vérification des utilisateurs. Cette procédure permet de retracer les transactions suspectes, de mieux connaître les clients et de faciliter les paiements.
Les employés de l'France peuvent à tout moment demander aux utilisateurs les documents nécessaires pour vérifier leur identité. En outre, pendant un certain temps, l'institution stockera des informations sur les documents reçus, ainsi que le résultat de la vérification. Pendant une courte période, l'entreprise vérifiera l'identité du joueur figurant sur la liste des personnes soupçonnées de terrorisme.
L'ensemble minimal de données d'identification comprend
- Nom et prénom ;
- date de naissance ;
- Adresse de la résidence actuelle ou du lieu d'enregistrement.
En règle générale, les informations ci-dessus sont fournies par l'utilisateur lors de la création du compte. Toutefois, les employés peuvent vérifier ces informations à tout moment en demandant une photo d'identité ou une carte d'identité. D'autres documents de certification peuvent également être utilisés, qui doivent contenir certaines informations :
- Nom complet du propriétaire ;
- Date de naissance ;
- Photo ;
- Il doit être délivré par une agence gouvernementale.
